Chiqui Tapia: el fiscal Pollicita pidió investigar un depósito de US$620.000, giros de la FIFA y de Camioneros, y un exhorto a Suiza

El fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo 15 nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entre los pedidos figuran el análisis de un depósito de 620.000 dólares en efectivo, de giros que le hizo la FIFA y de acreditaciones del Sindicato de Camioneros, además de un exhorto a Suiza.

Son, por ahora, requerimientos de la fiscalía: Lijo todavía tiene que resolver si hace lugar a cada uno. Para Tapia rige la presunción de inocencia. Hasta el momento no se conoció una respuesta pública suya sobre estos pedidos.

En la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia, el fiscal Gerardo Pollicita le pidió al juez Ariel Lijo 15 medidas de prueba: analizar un depósito de US$620.000 en efectivo, tres giros de la FIFA por unos US$190.000 con un exhorto a Suiza y acreditaciones del Sindicato de Camioneros. Lijo todavía debe resolver.

La causa se abrió hace alrededor de un mes y se apoya en el cargo público que Tapia ocupa en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa estatal que gestiona los residuos del área metropolitana. Ese rol de funcionario es el que habilita a investigarlo por enriquecimiento ilícito. La denuncia la presentó el empresario Guillermo Tofoni, que sostiene que el patrimonio del dirigente creció cerca de un 1.000% entre 2017 y 2024, según su lectura de las declaraciones juradas.

Lijo ya había ordenado las primeras medidas, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia. Con las respuestas que empezaron a llegar al expediente, el fiscal pidió profundizar sobre varios puntos.

Uno de ellos surge de la documentación del Banco Credicoop. Según la fiscalía, el 12 de febrero de 2019 Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del sindicalista Hugo Moyano, fue incorporada como firmante de una cuenta en pesos y de otra en dólares del dirigente. Ese mismo día se registró un depósito en efectivo de 620.000 dólares en la cuenta en dólares y se abrió una caja de seguridad a nombre de los dos. El origen y los motivos de ese depósito son parte de lo que se busca establecer.

Por eso Pollicita pidió levantar los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano y solicitar informes sobre ella a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Banco Central y a la Caja de Valores.

Otro capítulo apunta a la FIFA. El Credicoop identificó tres giros con origen en Suiza a favor de Tapia: 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020, que suman unos 190.000 dólares. Según el fiscal, el investigado no consignó ingresos de esa entidad en sus declaraciones juradas. Por eso pidió un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto de esas transferencias y detalle todo lo que le pagó desde 2016.

El tercer eje es el gremio que conduce Hugo Moyano. Entre enero de 2016 y enero de 2019, el Sindicato de Choferes de Camiones hizo 37 acreditaciones por 1.494.678 pesos en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. La fiscalía pidió al sindicato el legajo del dirigente, los cargos que tuvo, los recibos de sueldo y las fechas de alta y baja.

"Ello se solicita en la medida que las acreditaciones son el único ingreso de la cuenta sueldo del investigado en el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante el período y que aquel sólo consignó ingresos provenientes del CEAMSE, de la CONMEBOL y de la AFA en las declaraciones juradas incorporadas", explicó Pollicita en su dictamen.

El fiscal también pidió a la propia AFA las resoluciones que autorizaron tarjetas de crédito a nombre de Tapia y explicaciones sobre los 30 millones de pesos en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado.

Además, solicitó información sobre las otras causas en las que Tapia está o estuvo investigado, para sumar los datos patrimoniales que surjan de esos expedientes. "Recabar dicha información permitirá conocer de una manera más acabada el patrimonio de Claudio Fabián Tapia, cuyo incremento resulta materia de investigación en las presentes actuaciones", sostuvo.

El expediente se suma a otros frentes judiciales que rodean a la conducción del fútbol argentino, como la pesquisa de fiscales de Estados Unidos que involucra a la AFA. La decisión sobre las nuevas medidas queda ahora en manos de Lijo.