Fiscales de Estados Unidos amplían la investigación sobre el dinero de la AFA: pedido de documentos a un financista y un informe sobre el agente de cobro en Dubái

La investigación que llevan adelante fiscales de Estados Unidos sobre el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó dos novedades. Por un lado, una sociedad del financista Juan Martín Molinari recibió un pedido de documentación de un gran jurado de Miami. Por otro, el empresario Guillermo Tofoni envió a los investigadores información sobre Moon Euro Management LLC, la firma radicada en Dubái que la AFA eligió como nuevo agente de cobro en el exterior.

La pesquisa está a cargo de los fiscales Michael Berger, desde Miami, y Patrick Gushue y Christopher Ting, desde Washington. Se trata de averiguaciones preliminares: hasta ahora no hay imputaciones y tampoco se conoce una orden de embargo sobre las cuentas investigadas. El foco está puesto en las operaciones de TourProdEnter LLC, la empresa del productor teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que como intermediaria recibió y administró cerca de 300 millones de dólares de patrocinadores de la AFA desde diciembre de 2021.

Un gran jurado de Miami pidió documentación a una sociedad del financista Juan Martín Molinari, en el marco de la investigación preliminar sobre los fondos que TourProdEnter administró para la AFA. Además, el empresario Guillermo Tofoni envió a los fiscales información sobre Moon Euro Management LLC, el nuevo agente de cobro de la entidad radicado en Dubái.

Los fiscales buscan establecer si esas operaciones bancarias pudieron configurar delitos, entre ellos un eventual lavado de activos o un presunto fraude bancario o financiero. También procuran determinar qué conocimiento y qué eventual participación pudieron tener el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

El pedido de información, entregado en una dirección de Nueva York hace unos diez días, apuntaría a Beagle Capital Management LLC, una sociedad de Molinari que estuvo involucrada en la compra del club italiano Perugia. Para esa operación se utilizaron al menos 6,2 millones de dólares provenientes de la recaudación de la AFA. Además, TourProdEnter le transfirió a Beagle medio millón de dólares en octubre de 2023, en dos giros de 250.000 dólares, cinco meses antes de que la compra del club comenzara a gestarse formalmente.

El abogado de Molinari en Estados Unidos, Daniel Fridman, explicó que se trata de "un requerimiento de documentación dirigido a una sociedad estadounidense de su propiedad". Y precisó: "Pide registros vinculados a terceros, incluidas transferencias que esa sociedad recibió de uno de ellos. No está dirigido al Sr. Molinari ni lo menciona". El letrado agregó que recibir un pedido de ese tipo no significa, por sí solo, que la empresa o su dueño estén acusados de nada, y que la sociedad está respondiendo como corresponde.

Molinari es uno de los socios fundadores de la financiera Adcap, a la que TourProdEnter había recurrido para mover fondos hacia el exterior. Desde esa firma, que ya se había despegado de la operatoria de su socio, aclararon que "no recibieron de parte de la justicia estadounidense ni de ninguna otra jurisdicción pedido de información alguno como tampoco de los entes que regulan su actuación".

La segunda novedad llegó de la mano de Tofoni, un empresario que mantiene su propio conflicto con la AFA y que en los últimos meses se reunió en varias ocasiones con los investigadores. Según su versión, a través de su abogado en Estados Unidos remitió a los tres fiscales un informe sobre Moon Euro Management LLC, la sociedad constituida en Dubái a la que Tapia y Toviggino recurrieron como nuevo agente de cobro.

Una de las hipótesis que se analizan es si el cambio de intermediario busca reducir la exposición de esos fondos a eventuales medidas judiciales en Estados Unidos, donde operaba TourProdEnter. Sin embargo, por ahora no existen elementos suficientes para afirmar que esa haya sido la finalidad de la decisión. La documentación revisada hasta el momento tampoco permite identificar públicamente al beneficiario final de la firma de Dubái.

El desembarco de Moon Euro en el circuito de cobros de la AFA ya había sido abordado en este sitio, en la nota sobre el traslado del cobro internacional a una sociedad sin historial (republiconoticias.com/nota/tapia-moon-euro-dubai-agente-cobro-afa).

Hasta el cierre de esta nota, la AFA, Tapia y Toviggino no habían publicado una respuesta sobre estas novedades. Mientras tanto, los fiscales continúan reuniendo información para reconstruir el recorrido de los fondos generados por los contratos comerciales de la Selección en el exterior.