Sur Finanzas: la Justicia le prohíbe a Vallejo operar como financista y le saca la Ferrari y otros 23 vehículos

Le duró menos de una semana. Ariel Vallejo había vuelto a levantar la persiana de Sur Finanzas el jueves pasado, con una sucursal en Canning y servicios recortados, y lo festejó en sus redes: "¡Volvimos a poder hacer lo que mejor sabemos: trabajar y dar oportunidades!". El lunes, el nuevo juez de la causa, el federal de Lomas de Zamora Rodríguez Ponte, le prohibió prestar "por sí o por interpósita persona" servicios financieros de cualquier naturaleza y le comunicó la decisión a la Comisión Nacional de Valores.

La resolución va más allá de la ventanilla. Le impide inscribirse, constituir, integrar o participar, como socio, accionista, director, administrador, apoderado o empleado jerárquico, en proveedores de servicios de pago o en cualquier otra entidad financiera mientras dure la medida. El magistrado argumentó que el bloqueo de cuentas que ya pesaba sobre Vallejo y sus empresas no alcanzaba para neutralizar el riesgo de que vuelva a armar estructuras de tecnología financiera, como fintech, billeteras digitales o exchanges cripto. Aclaró, eso sí, que la restricción no afecta otras actividades lícitas ni su libertad ambulatoria.

El juez federal de Lomas de Zamora le prohibió a Ariel Vallejo prestar servicios financieros, días después de que reabriera una sucursal de Sur Finanzas en Canning. Además le ordenó entregar en tres días 24 vehículos embargados, Ferrari California incluida, que quedarán para la Corte Suprema, y dispuso operativos en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors.

La Ferrari, para la Corte

Entre las cerca de 40 medidas de prueba que firmó el juez, que se hizo cargo del expediente hace alrededor de un mes y medio en reemplazo de Luis Armella, hay una de alto impacto visual: Vallejo tiene tres días para poner a disposición de la Justicia 24 vehículos embargados. La lista incluye la Ferrari California descapotable negra que solía estacionar frente a la casa central de la financiera, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un Mercedes-Benz GLC 300 Coupé, un BMW 320i, tres Audi, varias camionetas Toyota, entre ellas dos SW4, camiones Mercedes-Benz y motos Honda y Yamaha.

Hasta ahora el financista era depositario judicial de parte de esos rodados y podía usarlos; lo único que tenía vedado era venderlos. A fines de mayo llegó a su indagatoria a bordo de una de las Toyota que ahora deberá entregar. Los vehículos quedarán a disposición de la Corte Suprema para que los usen dependencias judiciales o fuerzas de seguridad, en línea con una acordada del máximo tribunal sobre bienes secuestrados, y con la mira puesta en un eventual decomiso si llega una condena.

La Ferrari tiene capítulo propio. Al pedir la indagatoria, los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco sostuvieron que, apenas diez días después de los allanamientos, Vallejo simuló venderla a una jubilada de 73 años por el mismo monto en que la había comprado, una maniobra que, según su planteo, apuntó a esquivar los embargos.

Los clubes, otra vez en la mira

El juez ordenó además operativos de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors para secuestrar documentación bancaria, financiera y comercial, y libró órdenes de presentación a sociedades como Pagos y Transferencias SA, Cobros Express Buenos Aires SA, Cobranza Integral SA y Aga Group SA. Según el expediente, San Lorenzo recibió más de $1900 millones de Sur Finanzas a cambio de pagarés, y la financiera se quedó con más de $100 millones en intereses.

Vallejo desembarcó en el fútbol de la mano de Claudio "Chiqui" Tapia: su empresa le prestó plata a clubes de Primera y del ascenso, fue sponsor de varios equipos y llegó a ponerle nombre a una copa de la Liga Profesional. La causa principal, abierta en noviembre tras una denuncia de ARCA por presunta evasión y lavado, busca determinar si fue genuino el movimiento de unos $818.000 millones a través de la billetera virtual del grupo, Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada. Corre en paralelo otro expediente por dos mutuos con Banfield que sumaron un millón de dólares.

Los "soldaditos"

En otra resolución, el juez le pidió a ARCA un informe detallado sobre las personas físicas y jurídicas que operaron a través de la billetera, para medir si tenían respaldo económico. El fisco ya había detectado a los llamados "soldaditos": personas de bajos ingresos que, en los papeles, aparecían moviendo montos enormes. La causa suma al menos cuatro casos de titulares que niegan las operaciones que se les atribuyen, entre ellas un préstamo de $500 millones y otro de $485 millones. Uno de ellos asegura que nunca abrió una cuenta y que usaron sus datos.